AFA: Tapia cambia el cobro global y pone una sociedad de Dubai como recaudadora

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, modificó las instrucciones de cobro de la entidad a nivel global y designó a una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos como nuevo agente recaudador. Se trata de Moon Euro Management LLC, una firma con domicilio en Dubai que, según documentos internos, registros bancarios y facturas comerciales analizados por LA NACION, reemplazaría a TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni.

La decisión se conoció días después de que saliera a la luz que tres fiscales federales de Estados Unidos investigan a Tapia y a integrantes de la conducción de la AFA. En paralelo, el titular de la entidad acumula al menos media docena de investigaciones judiciales en la Argentina y en Estados Unidos.

Según la documentación difundida por LA NACION, Tapia envió en junio pasado una carta dirigida a “todas las partes interesadas, contrapartes comerciales y entidades vinculadas” en la que comunicó que el nuevo recaudador “oficial” de fondos de la AFA para los acuerdos comerciales es, “exclusivamente”, Moon Euro Management LLC.

La sociedad, una limited liability company de propietario único dedicada a publicidad y estudios de mercado, no tiene antecedentes contractuales conocidos ni historia en Internet. Su página web fue creada el 20 de abril de este año y su licencia comercial se registró el 5 de mayo, días antes de la carta de la AFA. No constan quiénes son sus dueños o ejecutivos, ni aporta fotografías de sus responsables, teléfono o correo electrónico de contacto.

La designación de Moon Euro Management se produjo luego de que LA NACION revelara el presunto desvío de más de US$57 millones de la AFA con facturas truchas por servicios no prestados a sociedades fantasma con domicilio en Miami, cuyos rostros visibles eran argentinos que figuran como beneficiarios de planes sociales.

A fines de 2025 y principios de este año, el mismo medio también reveló que la AFA recurría a los servicios de TourProdEnter LLC, una firma controlada por Faroni y su esposa, Erica Gillette, para recaudar sus ingresos provenientes de patrocinios, auspicios, premios y amistosos, con una comisión del 30%, muy por encima de los estándares internacionales.

Las autoridades de la AFA argumentaron en su momento que la designación de TourProdEnter respondió a la necesidad de contar con un intermediario en el exterior que pudiera recaudar fondos y solventar los gastos de una gira internacional de la Selección -hoteles, vuelos, traslados- sin las trabas para girar fondos a otros países causadas por el “cepo” cambiario que regía en la Argentina. Pero la operatoria continúa en la actualidad, ahora desde Dubai.

Moon Euro Management y TourProdEnter no son las únicas sociedades extranjeras que la AFA colocó como recaudadoras de los acuerdos que firma con auspiciantes y patrocinadores. Esos agentes “intermediarios” operan con cuentas en el exterior, cobran un “fee” por sus presuntos servicios y emiten “invoices” incluso con faltas de ortografía, según el material que obtuvo LA NACION y que difundirá durante los próximos días.

El cerco judicial sobre Tapia y el secretario general de la AFA, Pablo Toviggino, incluye hipótesis de presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y apropiación indebida de aportes y tributos. En el fuero en lo Penal Económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por al menos $19.000 millones. El juez Diego Amarante procesó a ambos dirigentes y la Cámara de Apelaciones confirmó esas decisiones, por lo que el expediente quedó encaminado hacia un juicio oral.

En Estados Unidos, fiscales federales y agentes del FBI contactaron a exfuncionarios y exempleados jerárquicos de la AFA para reconstruir cómo funcionaron la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad. Los investigadores mostraron particular interés en escuchar al otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA, Juan Pablo Beacon, y a Leandro Petersen, responsable saliente de las áreas comercial y de marketing.

Dada su situación procesal, Tapia debió pedir autorización para viajar a Estados Unidos a presenciar el Mundial, mientras que Toviggino optó por quedarse en la Argentina. Al volver, el titular de la AFA protagonizó una situación confusa con autoridades norteamericanas en el aeropuerto de Nueva York, por lo que debió aclarar que el FBI no le había incautado su teléfono celular.

En el fuero federal, la Corte Suprema debe resolver la disputa de competencia entre distintos tribunales que intervienen en la investigación sobre la propiedad de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, atribuida a Toviggino. El expediente pasó por cuatro jueces: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia. A esto se sumó una investigación del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien solicitó la detención de Tapia y Toviggino en una causa por presunto lavado de activos y asociación ilícita. El pedido no prosperó.

LA NACION procuró consultar a la AFA sobre la designación de Moon Euro Management, pero al cierre de la edición no había respondido las preguntas enviadas por escrito.