Dijo que no llevaba dinero, pero la CBP encontró más de US$53.000: arrestado en Florida

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron más de US$53.800 en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, el pasado 1° de julio. El dinero no fue declarado por un pasajero que se disponía a viajar a Kingston, Jamaica.

Durante una inspección rutinaria, los agentes preguntaron al hombre si llevaba efectivo. El pasajero respondió que no. Sin embargo, tras una revisión detallada, los oficiales encontraron los billetes ocultos y confirmaron que sumaban US$53.800.

Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de la CBP, señaló que las organizaciones criminales utilizan este método para mover ganancias ilícitas entre fronteras. Tras el hallazgo, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional intervino y el hombre fue arrestado.

Los fiscales federales presentaron cargos por lavado de dinero contra el viajero, basados en el Título 18 del Código de Estados Unidos, sección 1956. La CBP recordó que, si bien no hay un límite para la cantidad de dinero que se puede transportar dentro o fuera del país, cualquier suma superior a US$10.000 debe ser declarada mediante el Formulario 105 de FinCEN.

El incumplimiento de esta norma puede derivar en la incautación inmediata de los fondos, sanciones civiles o penales, e incluso penas de prisión. La obligación aplica tanto a billetes como a cheques de viajero y otros instrumentos monetarios al portador.

Fuente: Lanacion.