EE.UU. cita a un testigo clave en la investigación a la AFA por lavado de activos
El convocado deberá declarar ante un gran jurado en Miami y entregar documentación sobre Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un nuevo paso en la investigación penal sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este jueves, un testigo cuya identidad se mantiene en reserva deberá declarar ante un gran jurado federal en Miami, en lo que constituye el avance procesal más relevante desde que comenzó la pesquisa, hace diez meses.
La citación, emitida a pedido del fiscal Michael Berger, obliga al testigo a presentarse el 30 de julio y a entregar toda la documentación vinculada con TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que la AFA contrató para recaudar sus ingresos. El requerimiento incluye comunicaciones con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; Faroni y Diego Lucero, señalado como testaferro en la compra de una mansión en Pilar.
Fuente: Lanacion
Nota redactada con asistencia de inteligencia artificial y editada por nuestra redacción. Cómo usamos IA.
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