EE.UU. cita a un testigo clave en la investigación a la AFA por lavado de activos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un nuevo paso en la investigación penal sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este jueves, un testigo cuya identidad se mantiene en reserva deberá declarar ante un gran jurado federal en Miami, en lo que constituye el avance procesal más relevante desde que comenzó la pesquisa, hace diez meses.

La citación, emitida a pedido del fiscal Michael Berger, obliga al testigo a presentarse el 30 de julio y a entregar toda la documentación vinculada con TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni que la AFA contrató para recaudar sus ingresos. El requerimiento incluye comunicaciones con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; el tesorero Pablo Toviggino; Faroni y Diego Lucero, señalado como testaferro en la compra de una mansión en Pilar.

Fuentes con conocimiento del caso indicaron que la primera ronda de comparecencias podría abarcar al menos seis personas. Los fiscales exigieron “confidencialidad extrema” a los contactados y buscan reconstruir el flujo de los fondos administrados por TourProdEnter, que desde 2021 manejó al menos US$ 300 millones provenientes de patrocinios con empresas como Adidas y Warner, partidos amistosos y premios.

La investigación se centra en presunto lavado de activos a través del sistema bancario estadounidense. Se analiza si parte de esos fondos, en particular US$ 57 millones, fueron desviados a sociedades pantalla controladas por beneficiarios de planes sociales en Argentina, mediante contratos irregulares y facturación apócrifa.

La citación no implica que el convocado sea investigado, pero deberá permanecer en el tribunal hasta que un juez lo autorice a retirarse. La pesquisa podría extenderse por meses antes de que se formalicen cargos, indicaron las fuentes.

Fuente: Lanacion.