La familia Mellino, la pieza clave en el caso $LIBRA: quiénes son y cómo quedaron ligados a los millones de Hayden Davis

Una familia de tres integrantes se convirtió en una pieza clave del rompecabezas $LIBRA. Orlando, Diego y Susana Mellino quedaron bajo la lupa de la Justicia por su cercanía con el movimiento de dinero que generó el lanzamiento de la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei. El testimonio de cualquiera de ellos podría contribuir a encarrilar la investigación judicial.

Orlando Mellino, de 75 años, es el jubilado titular de la cuenta a la que el creador del activo, Hayden Davis, envió más de un millón de dólares digitales el día de su reunión con Milei y el lobista Mauricio Novelli en Casa Rosada. Su hijo, Diego Mellino, es socio de la financiera en la que solía operar Novelli y sobre la que recae la sospecha de haber sido el lugar donde el dinero digital cobró vida física. La tercera integrante es Susana Georges, madre de Diego, que conoce a los dueños de la “cueva” y a los dos receptores del dinero de Davis.

Los tres están bajo la mira de la Justicia: Orlando, por su participación directa en la ruta del dinero; Diego y Susana, apuntados en otra causa que investiga un contrabando millonario en la aduana de Campana.

El nombre de Orlando llegó al expediente a partir de un informe de la plataforma de criptomonedas Bitget, que permitió trazar el recorrido del dinero que movió Davis. Está presentado en la causa con abogado designado, aunque su paradero es una incógnita. Una huella lo situaba años atrás en Málaga, España, en el municipio de Torremolinos, donde figuraba como titular de al menos dos sociedades. Habría vuelto al país luego de poner un negocio en Marbella que no funcionó.

Para notificarlo del embargo dispuesto sobre sus bienes, la Justicia lo buscó en un domicilio en el Tigre, pero la dirección no existía. Quienes lo trataron dicen que el jubilado apenas se da maña con el celular. Pese a ello, fue una parada clave en la ruta del dinero: luego de recibir el millón de dólares digitales, lo giró a una cuenta no identificada a través de cuatro transferencias consecutivas, una técnica llamada “smurfing”, utilizada para pasar desapercibido en el mundo cripto.

El movimiento solo encuentra explicación a través de la sociedad que su hijo Diego montó con los dueños de la financiera en la que operaba Novelli. Probablemente como fruto de ese acuerdo, Orlando figura junto a su pareja Miriam Gladys Mingorance como dueño de una sociedad, Logística Latinoamericana, cuyos anteriores titulares son los dueños de la financiera.

Diego Mellino es un profesional de la salud recibido en los Estados Unidos. En el país puso una escuela de quiropraxia que funcionó en Recoleta, Belgrano y el microcentro porteño. Su actividad comercial traspasó el rubro: montó sociedades en el exterior, se adentró en el mundo de la exportación, incursionó en el negocio de las cajas de seguridad privadas y se asoció con la financiera de Vicente López en la que operaba Novelli. Su acuerdo con la financiera incluía al trader Camilo Rodríguez Blanco, receptor de la otra parte del dinero que envió Davis.

Diego había quedado bajo la lupa de la Justicia tiempo antes del caso $LIBRA por ser apoderado de una sociedad constituida en los Estados Unidos, Modo Domo, utilizada para refacturar precios, según la hipótesis de la Justicia de Campana. El juez Adrián González Charvay dictó contra él medidas patrimoniales y le prohibió salir del país sin autorización.

Susana Georges constituyó sociedades en los Estados Unidos, Inglaterra y España, entre ellas Modo Domo, por la que sus bienes quedaron congelados. Conocía de primera mano a los dueños de la financiera sospechada, estuvo en pareja con Orlando y le alquiló un inmueble en Vicente López al trader colombiano Rodríguez Blanco, socio de su hijo. Por el momento, el único alcanzado por la causa que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi es el jubilado Orlando Mellino.

Fuente: Lanacion.