La fiscalía apelará el sobreseimiento de Sofía Clerici en la causa por lavado de dinero

La fiscalía federal de Lomas de Zamora prepara una apelación contra el sobreseimiento de Sofía Clerici en la causa que investiga al exintendente Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La decisión fue tomada por el juez Luis Armella la semana pasada, en su última actuación como juez suplente.

El fiscal Federico Mola, junto con el fiscal especializado en lavado de dinero Diego Velasco, presentará la apelación ante el nuevo magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asume este martes al frente del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora. El objetivo es que la Cámara Federal de La Plata revierta la decisión de Armella.

El sobreseimiento se basó en un peritaje contable que concluyó que no hay documentos que acrediten que Insaurralde entregó a Clerici los 569.911 dólares secuestrados en su casa de Nordelta, ni que le haya comprado bienes de lujo como carteras y relojes. Sin embargo, la fiscalía sostiene que esa falta de documentación no explica el origen de esos fondos ni de otros bienes.

La resolución de Armella aclara que el sobreseimiento “no importa tener por justificado el patrimonio de Sofía Clerici ni afirmar el origen lícito de los bienes cuyo origen permanece controvertido”. Solo descarta la hipótesis de que el dinero proviniera de Insaurralde o que ella hubiera intervenido en su conversión o disimulación.

La causa se originó en junio de 2023, cuando Clerici publicó en Instagram una foto navegando en el yate El Bandido frente a las costas de Marbella, junto a Insaurralde. Tras los allanamientos, se secuestraron en su vivienda 569.911 dólares en efectivo, así como carteras, relojes y otros objetos de lujo.

La fiscalía argumenta que hay inconsistencias patrimoniales sin justificar, como 173 millones de pesos que Clerici no pudo explicar, ni el origen de 517 millones de pesos en monedas de diversos países encontradas en su casa. Tampoco se sabe cómo compró una casa en Nordelta por 510.000 dólares a través de la firma NOGOYÁ 3333 S.A., que presidía y que no registró actividad comercial entre 2019 y 2022.

Además, la fiscalía cuestiona la compra de un Ford Mustang en 50.000 dólares en agosto de 2022, así como un contrato de mutuo por 25.000 dólares sin operación de cambio a pesos. Tampoco surge el origen del pago de 28.000 dólares de alquiler por un lote en Nordelta.

“Mientras estas inconsistencias permanezcan sin una justificación acabada y continúen pendientes medidas tendientes a dilucidarlas, la situación procesal de Clerici no puede resolverse”, sostiene la fiscalía, que ya se había opuesto por escrito al sobreseimiento.

Clerici había argumentado que era perseguida por ser mujer y “acompañante de viajes”, reclamando perspectiva de género. La fiscalía comparte la necesidad de valorar la prueba sin estereotipos, pero aclara que eso “no es una causal autónoma de sobreseimiento” y que hay que seguir investigando porque hay consumos que no cierran.

La Unidad de Información Financiera y la ONG Poder Ciudadano, querellantes en la causa, también preparan sus apelaciones. El nuevo juez Rodríguez Ponte deberá decidir si concede la apelación para que la Cámara Federal de La Plata revise el sobreseimiento.