Desbarataron una banda de estafas virtuales: 11 imputados y $100 millones defraudados

Una organización dedicada a cometer estafas virtuales mediante falsas inversiones en criptomonedas, operaciones bursátiles y sociedades fantasma fue desbaratada tras diez allanamientos simultáneos realizados en Buenos Aires y el conurbano. La investigación comenzó en 2023 con la denuncia de una mujer de Puerto Madryn, Chubut, que aseguró haber perdido más de $100 millones tras ser captada con falsas promesas de alta rentabilidad.

La Policía de Chubut, junto con sus pares porteños y bonaerenses, detuvo a tres sospechosos y secuestró miles de dólares, dispositivos electrónicos y documentación clave para la causa. Los nuevos procedimientos arrojaron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro notebooks, tarjetas bancarias y 6.036 dólares en efectivo. La causa ya suma 11 imputados identificados.

Según la investigación judicial, la organización estaba integrada por dos familias que operaban de manera coordinada. Los acusados habían desarrollado una aplicación apócrifa que simulaba movimientos financieros y ganancias inexistentes para convencer a las víctimas de seguir invirtiendo dinero. Durante el primer mes, los damnificados recibían aparentes ganancias que reforzaban la credibilidad del esquema fraudulento.

Cuando las víctimas intentaban recuperar su dinero, los responsables argumentaban supuestas restricciones administrativas del Banco Central para justificar demoras o rechazos de transferencias. Mientras tanto, la aplicación ficticia continuaba mostrando rendimientos irreales para sostener el engaño. Los detectives lograron reconstruir el funcionamiento interno de la organización y detectar distintos domicilios vinculados a los sospechosos.

Los allanamientos en territorio porteño se concretaron en Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda. Dos procedimientos adicionales tuvieron lugar en Villa Tesei y San Justo, en el Gran Buenos Aires. Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N°4 de Morón y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Matanza.

Esta fue la segunda etapa de la investigación. En una fase inicial, 21 allanamientos simultáneos permitieron desarticular la estructura principal de la banda, durante los cuales se secuestraron más de 250.000 dólares entre efectivo y activos digitales, además de vehículos, computadoras y teléfonos celulares.

Los procedimientos fueron realizados por la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad junto con efectivos de Chubut y la bonaerense, bajo directivas del fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson. En la investigación participaron la Dirección de Lucha Contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad.

Para los investigadores, la organización había montado una estructura sofisticada que aprovechaba el crecimiento del mercado de criptomonedas y la dificultad de rastrear ciertas transacciones financieras. Ahora la Justicia busca determinar la magnitud total de la estafa, identificar nuevas víctimas y establecer si existen más integrantes vinculados a la organización criminal.