Detuvieron al CEO del grupo Delsud por un fraude con la venta de terrenos en La Plata

Un empresario que se desempeñaba como CEO del grupo Delsud quedó detenido en una causa que investiga una presunta estafa a gran escala con la venta de lotes en barrios cerrados y semicerrados proyectados en terrenos que, por la reglamentación vigente, no podían destinarse a ese fin. La investigación, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de La Plata, calcula que hay más de 500 familias damnificadas.

Las órdenes de detención fueron solicitadas por el fiscal Juan Menucci y convalidadas por la jueza de Garantías Marcela Garmendia. Alcanzaron a Francisco Alberto Vila Basualdo, Eugenia Martínez, Nadia Antonella Lima y Milena del Sol Dell’Aqua. Dell’Aqua fue detenida en su casa de Berisso, mientras que Vila Basualdo y Martínez se presentaron ante la Justicia. Lima permanece prófuga y se pidió su captura nacional e internacional.

Según la resolución dictada en el expediente 06-00-002726-26/00, a Vila Basualdo y a Martínez se les atribuyó la coautoría de diez hechos de estafa; a Lima, ocho; y a Dell’Aqua, su participación necesaria en seis. Martínez, además, fue imputada por el uso de un documento público falso. La jueza autorizó la requisa de los imputados y el secuestro de sus teléfonos celulares y otros dispositivos personales.

La investigación se concentra en la forma en que fueron comercializadas participaciones indivisas de inmuebles. Los compradores recibían ofertas de sectores presentados como lotes residenciales individualizados, aptos para construir y con perspectivas de escrituración, aunque las operaciones documentadas transmitían partes indivisas de parcelas mayores.

Los hechos investigados corresponden principalmente a los emprendimientos Sophenia, en Arana, y Garden, sobre la Ruta 36, entre las calles 425 y 427, en el partido de La Plata.

En Sophenia, los interesados llegaban al emprendimiento a partir de publicaciones en Instagram y luego mantenían comunicaciones con representantes de Desarrollos Delsud. En esas conversaciones se ofrecía un barrio “semicerrado” con tendido eléctrico, calles internas mejoradas, tranquera de acceso y cerramiento perimetral. Los instrumentos de compraventa, sin embargo, tenían como objeto participaciones indivisas de una parcela de mayor superficie.

Uno de los episodios incorporados a la causa corresponde a un comprador que consultó en la Municipalidad de La Plata y luego comunicó que allí le habían informado que Sophenia no se encontraba aprobado. En los mensajes incluidos en el expediente, Dell’Aqua respondió que el desarrollo funcionaba como un “condominio”, que se trataba de un predio privado y que no requería aprobación municipal.

La mayor cantidad de hechos descriptos en la resolución judicial está relacionada con Garden, un desarrollo de unas 11 hectáreas ubicado sobre la Ruta 36. En publicaciones difundidas a través de redes sociales era ofrecido como “barrio privado” o “barrio cerrado”, con sectores de aproximadamente 250 a 300 metros cuadrados. Entre las prestaciones anunciadas figuraban electricidad aérea, alumbrado LED, cerco perimetral, portones de ingreso y egreso, cámaras de vigilancia, garita de seguridad, calles mejoradas y espacios verdes. En distintas operaciones también se indicaron fechas futuras para la escrituración.

La documentación incorporada al expediente establece que las operaciones recaían sobre partes indivisas de un inmueble. Según los informes considerados en la resolución, Garden se encontraba en una Zona Especial de Territorialidad Periurbana y Rural y no contaba con una subdivisión del suelo registrada que individualizara como parcelas independientes los sectores comercializados.

Los contratos y la documentación societaria permitieron reconstruir la participación de distintas firmas. Grupo del Sud Administración Financiera e Inmobiliaria SRL había sido constituida en 2018 con participación, entre otros, de Vila Basualdo y Martínez. Four Capital SA fue creada en 2022 con participación de ambos. También se cita a la firma Grava SRL.

En las operaciones de Garden, Vila Basualdo aparece en la documentación como vendedor o cedente; Martínez, como apoderada en diferentes actos, en tanto que Lima intervino en ventas relacionadas con el desarrollo. Four Capital, a través de Black Wallet, aparece en la financiación de saldos de precio.

Uno de los casos incluidos en la resolución corresponde a una pareja que acordó pagar 18.000 dólares por un sector identificado como lote 35 de Garden. Los compradores entregaron 5.000 dólares y celebraron en forma simultánea un préstamo por otros 13.000 dólares con Black Wallet, marca de Four Capital, que debía ser cancelado en 48 cuotas. El boleto relacionaba la participación indivisa adquirida con un sector de 280 metros cuadrados y establecía que la escritura estaría disponible a partir de febrero de 2025.

Otros compradores declararon haber entregado sumas de 12.000, 15.000, 17.000 y 18.000 dólares, además de pagos financiados y desembolsos correspondientes a mensuras, bajadas eléctricas y otros conceptos. En otro de los hechos, una pareja adquirió cuatro sectores identificados como lotes 221, 222, 223 y 224, realizó pagos mediante entrega de efectivo y un vehículo y efectuó posteriormente trabajos sobre el terreno. Según la declaración incorporada al expediente, construyó allí su vivienda mientras aguardaba la escrituración anunciada para abril de 2025.

La causa incluye además un hecho referido a documentación presentada ante la Municipalidad de La Plata. La imputación contra Martínez se originó en un expediente administrativo iniciado en noviembre de 2023 con el propósito de incorporar Garden al Registro de Barrios Informales. Según la resolución, dentro de ese trámite municipal se presentaron documentos que contenían firmas atribuidas a titulares del inmueble que luego fueron desconocidas por esas personas. Martínez quedó imputada, en este caso, por uso de documento público falso.

Los informes incorporados al expediente indicaron que el proyecto no tenía una subdivisión registrada y que se encontraba emplazado en una zona periurbana y rural. Durante 2025 fueron constatadas construcciones y viviendas en el lugar y se tramitaron actuaciones destinadas a examinar alternativas respecto de la situación existente.