EE.UU. cita a un tercero por la AFA y pide comunicaciones de Tapia, Toviggino y Faroni

La Justicia de Estados Unidos avanza en la investigación contra la AFA y solicitó todas las comunicaciones de Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni. La medida se conoció a través de una citación judicial entregada antes del regreso del presidente de la AFA tras la final del Mundial.

La citación está dirigida a un tercero —que no es ninguno de los investigados— para que declare el 30 de julio ante un gran jurado del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida. Hasta el cierre de esta edición no se reveló su identidad, aunque se especula que podría ser un miembro de la AFA o el ex colaborador de Toviggino, Pablo Beacon.

La AFA emitió un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón para desmentir versiones sobre un secuestro de teléfonos. "Es rotundamente falso", afirmó el letrado, y agregó: "Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar". La entidad negó que Tapia o Toviggino hayan sido citados a declarar o que les hayan incautado dispositivos electrónicos.

La investigación preliminar se centra en la estructura financiera utilizada en contratos internacionales de la AFA, especialmente los gestionados a través de TourProdEnter LLC, una empresa con sede en Miami vinculada al empresario Javier Faroni. El requerimiento judicial exige al tercero presentar toda la información y registros de comunicaciones vinculadas a esos contratos, incluyendo mensajes, llamadas y correos compartidos con Tapia, Toviggino, Diego Lucero y Faroni.

Los fiscales a cargo son Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal del Departamento de Justicia, con sede en Washington D.C., y es director interino del Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos. Ting es abogado litigante especializado en delitos económicos, y Berger, con fama de duro, trabaja en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida en casos de corrupción internacional.

La especialidad de Gushue en denuncias corporativas podría vincularse con la colaboración que Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, habría comenzado a prestar a la justicia estadounidense. Beacon, accionista de la empresa Malte SRL utilizada para comprar una mansión en Pilar que investiga la justicia argentina, habría entregado documentación y testificado en varias oportunidades. Esos datos habrían motivado el secuestro de dispositivos electrónicos y la solicitud de comunicaciones y contratos con TourProdEnter.

El operativo de notificación se realizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y provocó una demora en la partida del vuelo charter de Aerolíneas Argentinas que trajo de regreso a la delegación argentina. Tapia y Leandro Petersen, encargado de marketing de la AFA, habrían sido llevados a un pequeño cuarto donde funcionarios judiciales les informaron de la situación.

La causa investiga presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero. Según adelantó Clarín, TourProdEnter recibió millones de dólares de sponsors como Adidas en sus cuentas en Miami, y la AFA no habría registrado esos ingresos en sus balances. De los 300 millones de dólares recaudados por la empresa, alrededor de 40 millones habrían sido transferidos a empresas sin actividad económica real, según documentación obtenida por el empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó la denuncia inicial.

Fuente: Smoke Demo Source.