Fiscales de EE.UU. investigan a TourProdEnter por evasión y lavado con fondos de la AFA

Tres fiscales de Estados Unidos preparan una investigación preliminar contra la empresa TourProdEnter, con sede en Miami, por presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero vinculados al manejo de fondos de la AFA. Según confirmaron dos fuentes con acceso al expediente, los fiscales ya comenzaron a delinear una lista de testigos para cuando se abra una causa formal, lo que ocurriría después del Mundial de Fútbol.

Como paso previo, los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting se reunieron en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, quien el año pasado obtuvo un discovery (apertura de prueba) en la Justicia estadounidense. Esa medida permitió acceder a documentación que, según Tofoni, revela que de unos 300 millones de dólares recaudados por TourProdEnter, alrededor de 40 millones fueron transferidos a empresas sin actividad económica real. Tofoni no confirmó el encuentro pero aseguró que existe una línea de investigación en EE.UU.

La eventual causa estaría centrada en la evasión fiscal y el lavado de dinero, ya que TourProdEnter recibió millones de dólares de sponsors de la selección, como Adidas, en sus cuentas en Miami, y la AFA no habría registrado esos ingresos en sus balances. Por ahora no hay un expediente judicial abierto, sino una investigación preliminar cuya existencia se conocería oficialmente después del Mundial que se disputará en ese país.

Además de Gushue y Ting, el caso es seguido por el fiscal federal de Miami Michael Berger. Los fiscales ya tomaron contacto con la abogada de Pablo Beacon, ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien podría convertirse en colaborador de la investigación. Hasta el momento se desconoce si los fiscales resolverán abrir formalmente una causa penal antes o después del Mundial.

El caso tiene como antecedente el FIFAgate, una investigación del Departamento de Justicia que reveló sobornos en el fútbol internacional canalizados a través del sistema financiero estadounidense. En paralelo, en la Argentina, Tofoni presentó una denuncia por presunto lavado de dinero contra la AFA ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que quedó radicada en el juzgado de Diego Amarante. Hace dos semanas, el fiscal Turano le tomó declaración durante casi cuatro horas.

El conflicto se originó cuando Tofoni firmó un contrato de exclusividad con la AFA en diciembre de 2019, ratificado en mayo de 2021, para organizar los amistosos de la Selección. Sin embargo, en enero de 2023, la AFA firmó un contrato con TourProdEnter, una sociedad que —según Tofoni— tenía apenas un mes y medio de existencia y no había organizado ningún partido. A raíz de eso, Tofoni inició litigios judiciales y obtuvo el discovery en EE.UU.

Un informe de la PROCELAC confirmó la existencia del discovery, que fue incorporado al expediente judicial en Argentina. El caso también incluye una mansión de 17 millones de dólares atribuida a Toviggino, que pasó a tramitar ante el juzgado penal económico de Verónica Straccia.

Fuente: Clarín.