Juego ilegal online: investigan transferencias de menores a empresas sospechosas

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar del Ministerio Público Fiscal porteño investiga movimientos de dinero y beneficiarios en dos causas ligadas al juego ilegal. Una empresa identificada como Goncada, con sede en Puerto Madero aunque sus titulares registran domicilios en Lanús y Lomas de Zamora, recibió 893 millones de pesos en solo ocho días. Otra firma, cuyo nombre permanece en reserva, recaudó 3100 millones de pesos entre el 3 de noviembre y el 19 de febrero de 2026.

Se trata de unas 220 mil transferencias con emisores y receptores identificados en cada operación. De ese universo, 266 transferencias corresponderían a menores de edad que, en su mayoría, enviaron montos no superiores a los 10 mil pesos a las cuentas sospechosas. Algunas superaron los 100 mil pesos y una rebasó el millón. El 92% de los fondos fue remitido por estas dos empresas a terceros.

Las publicidades de plataformas ilegales se ven en la calle y en los colectivos, lo que refleja fallas en el control. Según la investigación, las empresas sortean los controles de Lotería de la Ciudad para habilitar sitios legales de apuestas online y evaden así el 5% por monto de apuesta que exige la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Un tercer expediente aborda a menores de edad no ya como apostadores sino como recaudadores, los llamados cajeritos del juego ilegal. Reciben las transferencias de los apostadores y les entregan las fichas para jugar, se quedan con una parte y transfieren la otra a su superior en la cadena. Los intermediarios no aparecen en las transferencias y, por eso, permanecen ocultos y sin quedar comprometidos con un delito. También hay empresas de cobranzas que funcionan como fachada, además de dominios y procesadores extranjeros con denominaciones falsas, un entramado que consigue burlar los controles.

Si bien la mayor parte de las transferencias corresponden a billeteras virtuales, el Banco Provincia de Buenos Aires permite abrir cajas de ahorro a menores, siguiendo normativas del Banco Central y con los controles previstos para respetar los límites operativos. Muchos padres no se enteran de estas actividades que despliegan sus hijos. Vía Whatsapp, por ejemplo, el cajerito pasa las instrucciones, comparte su alias y CBU, y el link de juego al sitio ilegal.

La Cruz Roja Argentina reportó el resultado de un estudio realizado entre 11.421 menores de entre 13 y 18 años. Del informe surge que la mayoría de los adolescentes no distingue entre sitios legales e ilegales, que el 79% reconoce el riesgo de adicción y que el 12% quedó endeudado.

Los expedientes en torno del juego ilegal se acumulan. El millonario movimiento de dinero involucra a empresas, pero también a personas cuyos perfiles no condicen con los ingresos en sus cuentas. Los menores están comprobadamente a ambos lados del mostrador, a edades cada día más tempranas, familiarizados con estas lógicas de consumo, en un clima cultural que asocia al juego con el entretenimiento, el éxito y las figuras públicas.

Las consecuencias económicas, emocionales y familiares son cada vez más difíciles de medir. La prevención requiere reforzar la educación y el acompañamiento, pero sin fijar límites en el mercado eso se vuelve imposible. El proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar en línea, que promueve normas en la publicidad similares a las que rigen para el tabaco, sigue frenado en el Senado por intereses millonarios.