Justicia argentina allana 40 financieras por megaoperación de dólares durante el cepo

La Justicia Argentina ejecutó hoy 40 allanamientos en financieras y cuevas de cambio en el marco de una investigación que comenzó hace dos meses en el país, derivada de un caso abierto en los Estados Unidos. La pesquisa apunta a una red internacional de contrabando de divisas, lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita que operó durante los años del cepo cambiario para sacar dólares de la Argentina.

La causa está a cargo del juez en lo penal económico Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff. Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento Investigaciones Especiales. Las fuentes judiciales consultadas confirmaron que los procedimientos fueron exitosos y que la investigación permanece bajo secreto de sumario.

Entre los allanados figura Maximiliano Palermo, representante de jugadores que organizó viajes a casinos en Las Vegas. Palermo tiene una financiera ubicada en la intersección de Malabia y Corrientes que fue allanada. Su figura está vinculada a un caso que dejó con deudas millonarias a decenas de futbolistas y periodistas deportivos. Entre ellos, glorias del fútbol argentino como Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José Flores. El periodista deportivo Enrique Felman estuvo detenido 13 días en Miami este año hasta cancelar su deuda.

La investigación tiene raíces en los Estados Unidos, donde la justicia federal identificó una operatoria internacional que permitió mover grandes volúmenes de dólares fuera de Argentina. Las maniobras involucraban dinero en negro que circulaba a través de cuevas en varios países y se blanqueaba parcialmente en el casino Wynn Las Vegas. El padre de Maximiliano, Juan Carlos Palermo, selló un acuerdo con autoridades estadounidenses y aportó información sobre el funcionamiento del circuito.

La causa tramita en Estados Unidos bajo el expediente 22-cr-00859 en la justicia federal de California. En esos documentos, Juan Carlos Palermo admitió en 2022 haber operado desde Argentina desde 2012 como agente independiente del casino, coordinando la recepción y transferencia de fondos internacionales. Abrió cuentas en América Latina y Estados Unidos, y recibió dinero de aproximadamente 50 personas de alto patrimonio radicadas en Argentina. Esos fondos eran transferidos al casino para cancelar deudas o financiar crédito para apostar.

Según la reconstrucción judicial aceptada por el acusado, el sistema operaba para "eludir las restricciones impuestas por Argentina, incluyendo el Cepo Cambiario". El dinero ingresaba al sistema financiero estadounidense sin las verificaciones requeridas por las leyes norteamericanas. Palermo coordinaba operaciones mediante "redes clandestinas de cambio de dinero con base en Argentina", en referencia a las cuevas, para facilitar movimientos internacionales.

Entre 2012 y 2021, Palermo operó una empresa de transmisión de dinero no registrada que realizó más de 200 transferencias por más de US$17,7 millones en nombre de más de 50 clientes extranjeros. El sistema funcionaba mediante compensaciones entre países: mientras se entregaba dinero en efectivo en una jurisdicción, su equivalente era acreditado en otra mediante cuentas controladas por intermediarios. El 6 de septiembre de 2024, el casino Wynn Las Vegas acordó pagar US$130.131.645 para resolver acusaciones penales vinculadas al uso de transferencias de dinero no registradas que canalizaban fondos de jugadores extranjeros.