Madre e hijo acusados de desviar US$620 mil de una empresa en Miami-Dade

Una investigación de 15 meses en Miami-Dade destapó un presunto esquema de malversación de más de 600 mil dólares en una empresa local. Las autoridades señalaron a una madre y a su hijo por haber sostenido durante años un nivel de gastos muy superior a sus ingresos legítimos.

El caso se conoció bajo el nombre de "Operation Iron Illusion" y comenzó en abril de 2025, cuando agentes del Departamento de Policía de Medley recibieron una denuncia por posible fraude financiero en Iron Container Holdings LLC, dedicada a la fabricación de equipos para manejo de residuos.

La pesquisa apuntó a María Rodríguez, presidenta de la firma, y a su hijo Miguel Antonio Pérez, ambos residentes del condado de Miami-Dade. Según la Policía de Medley, habrían desviado aproximadamente US$620 mil de la compañía entre 2020 y 2025, con los que financiaron gastos personales y un estilo de vida considerado lujoso.

Rodríguez y Pérez fueron acusados de hurto mayor, esquema organizado para defraudar y conspiración, según informó NBC 6. La investigación se centró en la posición de la madre, que tenía bajo su responsabilidad el manejo de cuentas, tarjetas de crédito, registros empresariales y nómina.

Uno de los puntos clave fue la contratación de Pérez. Rodríguez lo incorporó inicialmente como guardia de seguridad con un salario anual de US$42.000, que luego aumentó a US$114.000 pese a que trabajaba de manera remota. Los investigadores no hallaron evidencias de que esas tareas se realizaran: la compañía no contaba con guardias de seguridad y sus credenciales de acceso no se usaban desde 2022.

Además, se encontraron 49 situaciones en las que Pérez figuraba en un gimnasio mientras los registros indicaban que estaba en el trabajo. Rodríguez registraba manualmente los horarios de su hijo, y su salario representó unos US$454.540 de los fondos malversados.

La investigación también revisó el destino de los fondos. Entre los gastos personales disfrazados de pagos empresariales aparecieron compras de ropa masculina de diseñador con una tarjeta corporativa. Según registros de Saks Fifth Avenue, Rodríguez habría usado una Visa de Iron Container para adquirir zapatillas Alexander McQueen y un suéter de cachemir de la marca Amiri, entre otros productos.