Ariel Vallejo declaró ante la Justicia acusado de lavar dinero a través de la AFA

El financista Ariel Vallejo, vinculado al presidente de la AFA Claudio Tapia, se presentó esta mañana ante el juez federal Luis Armella en los tribunales de Lomas de Zamora para declarar en la causa en la que está acusado de liderar una asociación ilícita para lavar dinero. La indagatoria, prevista para las 10, se postergó hasta las 11:30 horas. Vallejo había sido citado el 5 de mayo pero sus abogados le aconsejaron no asistir debido a apelaciones pendientes; ese día la fiscal Cecilia Incardona pidió su detención, pero el juez rechazó el pedido.

Horas antes de declarar, Vallejo publicó un mensaje en redes sociales en el que rechazó cualquier responsabilidad. "No me detengo en traiciones ni en quienes eligieron otro rumbo", escribió el financista, quien agregó que actuó "de frente, con honestidad y convicción". Sin mencionar nombres, apuntó a personas de su confianza que lo habrían traicionado durante el proceso que lo obligó a cerrar todas las sucursales de su empresa.

En su presentación ante la justicia, Vallejo remitió un escrito en el que se declara "inocente de la totalidad de los hechos" que se le atribuyen. Su defensa técnica, encabezada por Mauricio D'Alessandro, optó por una estrategia de demora: invocó planteos de nulidad pendientes de resolución para no adelantar argumentos que podrían resultar abstractos según las sentencias futuras. El escrito también indica que se reserva prestar declaración sobre ciertos puntos hasta que declaren otros imputados.

Vallejo enfrenta acusaciones por una serie de operaciones realizadas supuestamente en perjuicio de clubes como Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Estrella del Sur y Temperley. Según la fiscal Incardona, a través de Sur Finanzas, su empresa, realizó descuentos de cheques, suscripciones de mutuos y contratos de sponsoreo simulados que generaron ganancias ilegales. En el caso de Argentinos Juniors, Sur Finanzas le cobró una comisión de $200 millones para cambiar cheques por $600 millones, lo que representa una quita del 33,3%. Posteriormente, la financiera otorgó un préstamo de $200 millones a devolver en 10 cuotas con débitos mensuales de $10 millones.

La investigación también detectó operaciones sospechosas por más de 818 mil millones de pesos a través de la plataforma Sur Finanzas PSP. Entre los sujetos que movieron esos fondos figuran monotributistas sin capacidad económica, personas incluidas en bases de emisores de facturas apócrifas y sujetos no categorizados. Se investiga además evasión tributaria agravada y lavado de activos.

El patrimonio incautado evidencia un estilo de vida de lujo. Entre los bienes se encontró una Ferrari California, que puede costar hasta 350 mil dólares en el mercado local, inscrita a nombre de Cluster Palace Beach, una sociedad que Vallejo creó para abrir un parador en la costa. El auto estaba habitualmente estacionado frente a la sede central de Sur Finanzas. Los restantes vehículos de lujo fueron registrados a nombres de familiares cercanos, incluyendo un Porsche Macan 2023, un Porsche 718 Boxster 2019, un BMW X2 20i 2019 y un BMW X4 20i 2018 a nombre de la madre de Vallejo, Graciela Beatriz Vallejo.

Entre otros imputados en la causa figuran la madre del financista, Daniela Sánchez y Micaela Sánchez (tesorera de la empresa, detenida al inicio de la investigación), así como Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado y Maite Sofía Lorenzo. El juez Armella también le imputó a Vallejo retención indebida de aportes al Régimen Nacional de Seguridad Social por $46.511.222,65 en varios períodos entre 2024 y 2025, el mismo delito por el cual procesaron al presidente de la AFA Tapia y a Pablo Toviggino.