Lavado de dinero: la fiscal busca al jefe de la red que operaba con el Patronato de Liberados

La fiscal de La Plata, Betina Lacki, dispuso nuevas medidas para determinar de quién recibía órdenes la funcionaria bonaerense Albertina Mangini y cuál era el verdadero nivel de decisión de los financistas detenidos junto a ella. La causa investiga una maniobra de lavado de dinero que habría movilizado más de 27.149 millones de pesos.

Lacki analiza si pide al juez de Garantías Agustín Crispo convertir las detenciones en prisión preventiva. Hasta ahora, solo están detenidos Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Marchioni, mientras que otros cuatro sospechosos siguen en libertad por falta de pruebas.

La investigación describe una organización con estructura jerárquica y división de tareas. Según la fiscal, Mangini ocupaba el primer eslabón: aprovechaba su cargo en el Patronato de Liberados para captar personas vulnerables y ofrecerles dinero a cambio de sus datos personales y biométricos. Esas personas se convertían en las llamadas “mulas financieras”, titulares de cuentas en Ualá, Mercado Pago y PayPal que se usaban para mover fondos ilícitos.

El siguiente eslabón sería Perrotta, señalado como el “centro neurálgico” de la maniobra. Bajo su supervisión, intermediarias llevaban a las víctimas a un bar de La Plata para obtener sus documentos y escanear sus rostros. Perrotta administraba las cuentas, operaba los teléfonos y ejecutaba las transferencias hacia el nivel financiero superior.

El dinero ingresaba a las cuentas de las “mulas” y era convertido en “créditos de juego” dentro de un casino clandestino, una operación destinada a romper la trazabilidad de los fondos. Luego, el dinero pasaba al nivel financiero profesional, donde aparecen Marchioni, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Scigliano.

En las cuentas de Marchioni se detectaron movimientos por más de 27.149 millones de pesos en un mes y medio, con una diferencia de apenas tres pesos entre ingresos y egresos. La fiscal sostiene que los cuatro tenían los conocimientos y herramientas tecnológicas para completar el lavado y reinsertar los fondos en el mercado formal.

La pesquisa también encontró conexiones entre los sospechosos: transferencias entre Marchioni y Taubenschlag, coincidencias temporales en Estados Unidos entre Perrotta y Taubenschlag, y un contacto identificado como “MAURO” en el teléfono de Mangini. La fiscal pidió colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF) para profundizar la investigación, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

Para Lacki, no se trataba de un simple casino clandestino que usaba cuentas prestadas, sino de una verdadera infraestructura de lavado con capacidad para captar identidades, crear titulares aparentes, recaudar fondos y convertirlos en activos formales. La causa sigue en plena etapa de investigación.