Caso Insaurralde: la fiscalía apeló el sobreseimiento de Sofía Clerici y criticó a los jueces

La fiscalía federal apeló el sobreseimiento de la modelo Sofía Clerici en la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tiene como principal investigado al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco presentaron el recurso con duras críticas hacia los jueces que intervinieron hasta ahora, Ernesto Kreplak y Luis Armella, por no avanzar con las medidas de prueba que habían solicitado.

En su escrito, los fiscales sostuvieron que la decisión de Armella, dictada en su último día a cargo del expediente, es "prematura y arbitraria" y que se adoptó "sin agotar medidas de prueba dirimentes". Además, señalaron que los jueces instructores llevaron a cabo "una pesquisa en la que prácticamente no han ordenado medidas de pruebas autónomas" y que las solicitadas por la fiscalía se ejecutaron "de forma deficiente, con demoras y limitaciones temporales".

La apelación se centra en la falta de indagatorias y en la contradicción que ven en la decisión de desvincular a Clerici mientras se ordenaba extraer testimonios sobre sus inconsistencias patrimoniales para remitirlos a la justicia de San Isidro. Los fiscales remarcaron que la ausencia de un registro formal de la entrega de fondos no equivale a probar que ese traspaso no existió, máxime cuando Insaurralde pagaba todo en efectivo.

El peritaje que motivó el sobreseimiento no abordó, según la fiscalía, la composición del patrimonio propio de Clerici, incompatible con sus ingresos declarados; la interposición de una sociedad sin actividad para adquirir un inmueble de 510.000 dólares en Nordelta; y la compra de un Mustang en 50.000 dólares sin acreditar el origen de los fondos. Tampoco se analizó el registro de ingreso al barrio Fincas de San Vicente, donde Clerici permaneció más de 48 horas un mes antes del viaje a Marbella que detonó el caso.

En ese lugar, un peritaje de la Policía Federal ubicó el vestidor en el que fueron filmados los videos con los fajos de dólares difundidos por LA NACION, lo que la fiscalía considera un indicio de que la modelo pudo recibir dinero en efectivo allí. Además, están pendientes el análisis completo de llamadas con geolocalización, la ampliación de información migratoria y la tasación de su propiedad, impulsada por el propio magistrado y luego suspendida.

El teléfono secuestrado en el domicilio de Clerici no pudo abrirse por desperfectos de hardware y el de Insaurralde nunca fue secuestrado. La modelo tampoco prestó declaración indagatoria. Los fiscales también cuestionaron que el juez haya tenido por acreditado que Insaurralde contaba con capacidad económica para pagar el viaje, cuando el peritaje que cita registraba un saldo negativo de 19.647.220,14 pesos al 31 de diciembre de 2022, revertido al año siguiente por el aporte de Jesica Cirio: una entrega de 250.000 dólares instrumentada con firma certificada ante escribano, cuya veracidad la fiscalía pone en duda.