Caso Sur Finanzas: tres sociedades con nombres de jugadores de la Selección bajo la lupa de la Justicia y ARCA

Rodepau Group, Laumart y Gomont. Tres sociedades con varios puntos en común: se constituyeron el mismo día de octubre de 2021, con el mismo domicilio, ante el mismo registro notarial, mediante escrituras consecutivas y con socios que se entrecruzan. Años después, dos de ellas volvieron a cruzarse como clientes de Sur Finanzas, la financiera ligada al mundo del fútbol que cerró tras una avalancha de causas judiciales. Las tres, además, fueron incluidas en la base APOC, el registro de ARCA que identifica contribuyentes sospechosos.

Pero hay otra coincidencia. Con su nombre, cada una parece rendir un homenaje a tres jugadores de la Selección argentina: Rodepau Group, a Rodrigo De Paul; Laumart, a Lautaro Martínez; y Gomont, a Gonzalo Montiel. No hay elementos que vinculen a los futbolistas con esas firmas y personas de sus entornos negaron cualquier relación con ellas.

Rodepau Group ocupa un lugar central en la investigación sobre Sur Finanzas. A través de la plataforma de esa financiera, la sociedad movió casi $7000 millones durante el período investigado. La firma integra un listado de 42 sociedades que la DGI entregó en noviembre pasado como anexo de la denuncia. Se trata de la causa que tramitó primero ante el juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona, que luego pasó al juzgado que subrogaba Luis Armella y que hoy tiene como titular al juez Tomás Rodríguez Ponte.

Rodepau Group ocupaba el segundo lugar del listado aportado por los abogados de la DGI, con movimientos por $6966 millones en los dos años anteriores. Ese ranking era encabezado por Producciones del Este SRL, que había movido $24.968 millones en ese mismo período.

El de Sur Finanzas no es el único expediente en el que aparece mencionada Rodepau. Figura también en un extenso informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) a pedido de la jueza federal María Servini, en una de las causas sobre el denominado “rulo financiero” que luego fueron acumuladas en el juzgado de Ariel Lijo. En un apartado dedicado a una agencia de cambio denominada Soy Vos SAS, Rodepau aparece entre las sociedades que le transferían pesos. Según ese informe, en apenas tres días de 2023 le giró $73,8 millones.

Rodepau y Gomont figuran además en un listado de clientes de Sur Finanzas. Según ese documento, ambas declararon como domicilio Báez 240, en Las Cañitas, y aportaron el mismo número de teléfono celular. La sociedad inspirada en De Paul se dio de alta en la financiera el 10 de abril de 2024 y declaró que se dedicaba a vender productos electrónicos. Gomont apareció apenas un día después, el 11 de abril, y se inscribió en el rubro “comercialización de insumos médicos”.

Fuentes de Sur Finanzas aseguraron que ambas sociedades “se dieron de baja antes de la causa judicial por los volúmenes que movían” y remarcaron que “llegaron en un mismo paquete”. Según esas mismas fuentes, detrás de ese entramado aparecerían un contador de la zona de Liniers y el abogado Facundo Goncalves, quien negó tener contacto con esas sociedades. La financiera de Ariel Vallejo tuvo que cerrar todas sus sucursales por el escándalo, pero podría volver a abrir antes de fin de año con los servicios recortados.

Rodepau, Gomont y Laumart fueron constituidas el 28 de octubre de 2021, apenas dos meses después de que la selección argentina derrotara a Brasil y conquistara la Copa América luego de 28 años. Se crearon una detrás de otra y se inscribieron ante ARCA el 1 de diciembre de 2021. Denunciaron el mismo domicilio: Báez 240. Allí, durante años, funcionó un bar ligado al músico Iván Noble (según la fuente original, Fabián “Zorrito” Van Quinteiro). Actualmente, en el lugar se está por lanzar un salón de eventos privados. Quienes se encontraban en el domicilio dijeron no conocer a las sociedades. Adentro del local hay un póster con el equipo levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Las tres sociedades quedaron vinculadas, además, por los nombres de sus socios. En Rodepau aparecen Cristian Ariel Scaramucci (50) y Carlos Augusto Serrano, que denunció domicilio en el Barrio Solidaridad, un asentamiento en el partido de Berisso. Scaramucci también es socio en Gomont junto a Abraham Alberto Díaz, un joven de 28 años que vive en una casa humilde en el barrio El Jagüel, en Esteban Echeverría, muy cerca del aeropuerto de Ezeiza. Según bases comerciales, está catalogado por el Banco Central (BCRA) como un “deudor irrecuperable”, lo que significa que acumula más de un año de atraso en el pago de una deuda.

El nombre de Díaz se repite en Laumart junto a Santiago Miguel López (39), domiciliado en el barrio Los Frenos, en las afueras de Viedma, en la provincia de Río Negro. Al momento de crear las sociedades, los tres dijeron ser argentinos, comerciantes y solteros.

La sociedad Laumart, en tanto, quedó alcanzada por otra causa. Fue la investigación que revisó los números de la tabacalera Sarandí, de Pablo Otero. En ese caso, Laumart integró el grupo de 23 distribuidores cuyas operaciones dieron origen a la denuncia de ARCA contra la tabacalera, aunque el fiscal Eduardo Taiano consideró que esas irregularidades no bastaban para sostener una hipótesis de lavado contra Tabacalera Sarandí.